da Valerio Carlesimo | Dic 18, 2024 | diritto commerciale, diritto e impresa, Normativa anti-riciclaggio
Il registro dei titolari effettivi ha conosciuto varie fasi nel suo complesso iter. Analizziamo ciò che è successo dalla prima sospensione all’attuale rinvio alla Corte di Giustizia della CGUE. Funzione del registro titolari effettivi Il registro titolari effettivi è...
da Valerio Carlesimo | Ott 19, 2024 | consulenza legale, Normativa anti-riciclaggio
Ancora in stand by l’applicabilità del Registro dei titolari effettivi. Sospeso l’obbligo di comunicazione in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia. Il Registro dei Titolari Effettivi è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di garantire una maggiore...
